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【簡答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的基本內(nèi)容是什么?
答案:
個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開立存款賬戶必須使用實(shí)名,提供真實(shí)身份信息。確定個(gè)人身份的有效證件包括:(1)居民身份證或臨時(shí)居民身份證;...
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問答題
【簡答題】金融詐騙犯罪主要有哪幾種,請(qǐng)列舉?
答案:
金融詐騙犯罪主要有8種,
(1)集資詐騙罪;
(2)貸款詐騙罪;
(3)票據(jù)詐騙罪;
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【簡答題】洗錢罪的上游犯罪種類主要有哪幾種,請(qǐng)列舉?
答案:
目前中國刑法對(duì)洗錢罪的上游犯罪共分7種,
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;
...
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