問答題

【簡答題】洗錢罪的上游犯罪種類主要有哪幾種，請列舉？

答案： 目前中國刑法對洗錢罪的上游犯罪共分7種，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會性質(zhì)的組織犯罪；
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答案： 一是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當真實、完整；
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定...
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【簡答題】客戶身份識別制度中“受益人”的定義？
答案： 客戶身份識別制度中“受益人”是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進行交易的人。此外，還包括...
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