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多項(xiàng)選擇題

產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容除現(xiàn)金關(guān)聯(lián)程度、流動性，還包括（）。

A.使用渠道
B.交易范圍
C.信息記錄
D.辦理流程

多項(xiàng)選擇題

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

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以下票據(jù)不得背書轉(zhuǎn)讓：（）。

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產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容除現(xiàn)金關(guān)聯(lián)程度、流動性，還包括（）。

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容除現(xiàn)金關(guān)聯(lián)程度、流動性，還包括（）。

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。