多項選擇題

遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

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多項選擇題

《消費者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)定，經(jīng)營者不得以（）等方式作出對消費者不公平、不合理的規(guī)定，或者減輕、免除其損害消費者合法權(quán)益應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任，否則無效。

A.格式合同
B.通知
C.聲明
D.店堂告示

多項選擇題

小額支付系統(tǒng)處理以下業(yè)務(wù)：（）。

A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實時貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)

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遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

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《消費者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)定，經(jīng)營者不得以（）等方式作出對消費者不公平、不合理的規(guī)定，或者減輕、免除其損害消費者合法權(quán)益應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任，否則無效。

小額支付系統(tǒng)處理以下業(yè)務(wù)：（）。

遇到下列（）項所述的情況時，需對客戶身份進(jìn)行重新識別。

《消費者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)定，經(jīng)營者不得以（）等方式作出對消費者不公平、不合理的規(guī)定，或者減輕、免除其損害消費者合法權(quán)益應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任，否則無效。