你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對(duì)客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別。

A.個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

多項(xiàng)選擇題

《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)定，經(jīng)營者不得以（）等方式作出對(duì)消費(fèi)者不公平、不合理的規(guī)定，或者減輕、免除其損害消費(fèi)者合法權(quán)益應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任，否則無效。

A.格式合同
B.通知
C.聲明
D.店堂告示

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產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容除現(xiàn)金關(guān)聯(lián)程度、流動(dòng)性，還包括（）。

你可能感興趣的試題

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對(duì)客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別。

產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容除現(xiàn)金關(guān)聯(lián)程度、流動(dòng)性，還包括（）。

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對(duì)客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別。