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多項(xiàng)選擇題

各行對(duì)符合以下特征的交易應(yīng)作重點(diǎn)關(guān)注，并識(shí)別確認(rèn)可疑交易：（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

多項(xiàng)選擇題

各行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

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各行除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：（）。

你可能感興趣的試題

各行對(duì)符合以下特征的交易應(yīng)作重點(diǎn)關(guān)注，并識(shí)別確認(rèn)可疑交易：（）

各行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

各行除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：（）。

各行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。