多項(xiàng)選擇題

各行對(duì)符合以下特征的交易應(yīng)作重點(diǎn)關(guān)注，并識(shí)別確認(rèn)可疑交易：（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

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多項(xiàng)選擇題

各行在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

多項(xiàng)選擇題

下列符合高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的是：（）。

A.被列入國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單及其他禁止性名單
B.外國(guó)現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，包括國(guó)家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員，國(guó)有企業(yè)高管、政黨要員等，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員
C.因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求協(xié)助調(diào)查
D.利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)
E.屬于典當(dāng)與拍賣(mài)等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)
F.來(lái)自國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布的制裁、禁運(yùn)的國(guó)家和地區(qū)

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各行對(duì)符合以下特征的交易應(yīng)作重點(diǎn)關(guān)注，并識(shí)別確認(rèn)可疑交易：（）

你可能感興趣的試題

各行在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

下列符合高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的是：（）。

各行對(duì)符合以下特征的交易應(yīng)作重點(diǎn)關(guān)注，并識(shí)別確認(rèn)可疑交易：（）

各行在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向總行和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為：（）。

下列符合高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的是：（）。