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商業(yè)銀行辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定的要求,對(duì)持票人提交的票據(jù)或結(jié)算憑證進(jìn)行審查,并確認(rèn)委托人()的正確性和有效性,按指定的方式、時(shí)間和賬戶辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)。
A、票據(jù)
B、合同文本
C、收、付款指令
D、印鑒
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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重要崗位的()、輪崗制度和離崗審計(jì)制度。
A、輪換
B、請(qǐng)假
C、審查
D、回避
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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真遵循“了解你的客戶”的原則,注意審查客戶資金來(lái)源的真實(shí)性和合法性,提高對(duì)可疑交易的鑒別能力,如發(fā)現(xiàn)可疑交易,應(yīng)當(dāng)逐級(jí)上報(bào),防止犯罪分子進(jìn)行()活動(dòng)。
A、詐騙
B、套現(xiàn)
C、洗錢(qián)
D、違規(guī)
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