單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行營業(yè)機(jī)構(gòu)重要崗位的（）、輪崗制度和離崗審計(jì)制度。

A、輪換
B、請假
C、審查
D、回避

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單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真遵循“了解你的客戶”的原則，注意審查客戶資金來源的真實(shí)性和合法性，提高對可疑交易的鑒別能力，如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)當(dāng)逐級上報(bào)，防止犯罪分子進(jìn)行（）活動。

A、詐騙
B、套現(xiàn)
C、洗錢
D、違規(guī)

單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立會計(jì)、儲蓄事后監(jiān)督制度，配置專人負(fù)責(zé)事后監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與監(jiān)督在空間與（）上的分離。

A、時(shí)間
B、人員
C、地域
D、類別

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