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問答題
【簡答題】洗錢在我國有哪些特點？
答案：
與國外相比，洗錢在我國主要有以下特點：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運和藏匿大...
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問答題
【簡答題】為什么要重視反洗錢？
答案：
根據(jù)國際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計，全世界洗錢的數(shù)額已達到國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...
問答題
【簡答題】犯罪分子用什么方式來洗錢？
答案：
犯罪分子利用金融機構(gòu)洗錢的方式主要包括：匿名存儲；偽造商業(yè)票據(jù)，即利用虛構(gòu)的交易，通過信用證套現(xiàn)；用支票開立賬戶進行洗錢...
