問答題

【簡答題】為什么要重視反洗錢？

答案： 根據國際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計，全世界洗錢的數額已達到國內生產總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...
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【簡答題】犯罪分子用什么方式來洗錢？
答案： 犯罪分子利用金融機構洗錢的方式主要包括：匿名存儲；偽造商業(yè)票據，即利用虛構的交易，通過信用證套現；用支票開立賬戶進行洗錢...
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【簡答題】洗錢的過程可分為哪幾個階段？
答案： 根據洗錢過程中不同的行為樣態(tài)和行為目的，一般可以將洗錢分為三個階段：處置階段、離析階段和融合階段。處置階段是指將犯罪收益...
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