多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時(shí)，應(yīng)結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)啟動(dòng)客戶(hù)重新識(shí)別，按照不低于客戶(hù)初次身份識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶(hù)重新開(kāi)展相應(yīng)身份識(shí)別（）

A.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與外部制裁名單上的個(gè)人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶(hù)為名單上人員利益從事相關(guān)活動(dòng)
B.客戶(hù)因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪，被各級(jí)司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶(hù)因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道
D.客戶(hù)交易、行為出現(xiàn)異常或與歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化

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