多項選擇題

客戶出現(xiàn)如下任一情形時，各級機構應及時終止業(yè)務關系（）

A.客戶涉及禁止準入情形的
B.有權部門要求或司法機關通知、裁定的
C.已采取多種措施，仍不能有效識別客戶身份，存在較大合規(guī)風險，超出本機構風險管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設銀行制度不得建立和保持業(yè)務關系的

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