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信托公司在設(shè)立信托時,應(yīng)當(dāng)核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件,了解信托財產(chǎn)的來源,登記委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的()或影印件。
答案:
復(fù)印件
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以風(fēng)險為基礎(chǔ)的分析是“()”制度的重要組成部分。
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來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級應(yīng)()于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
答案:
高
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