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以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的分析是“()”制度的重要組成部分。
答案:
客戶身份識(shí)別
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填空題
來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)()于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
答案:
高
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填空題
對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、()或者經(jīng)營狀況等信息。
答案:
經(jīng)濟(jì)狀況
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