多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法律規(guī)定和反洗錢調(diào)查工作實(shí)踐，中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)一般可以對下列哪些可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查？（）

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.其他行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)
D.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，采取臨時(shí)凍結(jié)措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)有關(guān)情況，并填寫臨時(shí)凍結(jié)申請表，報(bào)告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時(shí)凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機(jī)構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到臨時(shí)凍結(jié)通知書之時(shí)起計(jì)算
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