你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)包括（）

A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費的義務(wù)

多項選擇題

出現(xiàn)下列哪些情形時，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕接受調(diào)查？（）

A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的

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根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級以上分支機構(gòu)依法予以行政處罰？（）

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金融機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)包括（）

出現(xiàn)下列哪些情形時，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕接受調(diào)查？（）

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級以上分支機構(gòu)依法予以行政處罰？（）

出現(xiàn)下列哪些情形時，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕接受調(diào)查？（）