問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的內(nèi)容是什么？

答案： （1）對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？
答案：

客戶身份識(shí)別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
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【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》從什么時(shí)候開始施行？
答案：

自2007年1月1日開始施行。
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