問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？

答案：

客戶身份識(shí)別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》從什么時(shí)候開(kāi)始施行？
答案：

自2007年1月1日開(kāi)始施行。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】哪些支付交易屬于大額支付交易？
答案： （1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
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