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下列選項(xiàng)中,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易是()。
A、某日李某存入某銀行現(xiàn)金10萬元人民幣
B、金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶的一筆100萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、某日張三從其個(gè)人賬戶向李四所在企業(yè)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)80萬元人民幣
D、某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款
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單項(xiàng)選擇題
客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
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B、錯(cuò)誤
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。()
A、正確
B、錯(cuò)誤
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