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客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。
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金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。()
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
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