問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)按年度應(yīng)向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息包含什么內(nèi)容?

答案: 反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況、反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況、中國(guó)人民銀行依法...
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括什么內(nèi)容?

答案:

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施、信息歸檔等四方面內(nèi)容。

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