問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現有疑問或需要進一步確認的，可根據情況采取什么方式進行確認和核實？

答案：

電話詢問、書面詢問、走訪金融機構、約見金融機構高級管理人員談話等四種方式。
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問答題

【簡答題】中國人民銀行反洗錢非現場監(jiān)管包括什么內容？
答案：

反洗錢非現場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現場監(jiān)管措施、信息歸檔等四方面內容。
問答題

【簡答題】洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？
答案： 洗錢罪的上游犯罪有7種，即毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金...
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