名詞解釋

答案：客戶身份識(shí)別制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真...

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答案：可疑交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，或者懷疑、有理由懷疑某項(xiàng)資金屬于犯罪活動(dòng)的收益或與恐怖分子籌資有關(guān)的，應(yīng)按照要求...

答案：

大額交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額的資金交易依法向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)提交報(bào)告。

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