名詞解釋

答案：可疑交易報告是指金融機構(gòu)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，或者懷疑、有理由懷疑某項資金屬于犯罪活動的收益或與恐怖分子籌資有關(guān)的，應(yīng)按照要求...

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答案：

大額交易報告是指金融機構(gòu)對單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額的資金交易依法向金融情報機構(gòu)提交報告。

答案：反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...

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