內(nèi)控與合規(guī)稽核監(jiān)察章節(jié)練習(2019.04.30)

填空題
按半年核對的賬務(wù)，對于發(fā)送對賬單的，應(yīng)當分別于7月15日和（）前收回對賬回單。
答案：次年1月15日
單項選擇題
商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易。重大關(guān)聯(lián)交易是指（）。
A.與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額1%以上
B.交易金額占資本金1%以上
C.交易金額占存款1%以上
D.交易金額占貸款1%以上
填空題
福祥便民卡的授信期限原則上為1年，各縣級行社可根據(jù)實際確定各自具體授信期限，最長不超過（）。
答案：3年
多項選擇題
會計人員不得代理下列哪些業(yè)務(wù)（）。
A.代理客戶購買、傳遞、保管各類空白重要憑證
B.代理客戶辦理錯賬更正
C.代理客戶進行對賬結(jié)果確認
D.代理客戶補蓋票據(jù)或憑證上的簽章
單項選擇題
動態(tài)口令卡認證方式與數(shù)字證書認證方式相比，（）。
A.所提供的網(wǎng)上銀行功能不同，但轉(zhuǎn)賬支付額度較高
B.所提供的網(wǎng)上銀行功能相同，但轉(zhuǎn)賬支付額度較低
C.所提供的網(wǎng)上銀行功能相同，但轉(zhuǎn)賬支付額度較高
D.所提供的網(wǎng)上銀行功能不同，但轉(zhuǎn)賬支付額度較低
多項選擇題
《金融違法行為處罰辦法》所稱金融機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，具體包括下列哪些（）
A.銀行
B.信用合作社
C.財務(wù)公司
D.信托投資公司
E.金融租賃公司
單項選擇題
財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)三方協(xié)議驗證的一般流程是（）。
A.信用社發(fā)起－稅務(wù)機關(guān)－TIPS中心－稅務(wù)返回驗證成功或失敗的報文
B.信用社發(fā)起－TIPS中心－稅務(wù)機關(guān)－稅務(wù)返回驗證成功或失敗的報文
C.稅務(wù)機關(guān)發(fā)起－TIPS中心－信用社－返回驗證成功或失敗的報文
D.稅務(wù)機關(guān)發(fā)起－信用社－TIPS中心－返回驗證成功或失敗的報文
填空題
金融詐騙罪是指以（）為目的，采用虛構(gòu)或隱瞞真相的方式，進行集資、貸款以及票據(jù)、金融憑證、信用證、外匯、出口退稅、保險、有價證券等方面的詐騙活動，數(shù)額較大，應(yīng)依法承擔刑事責任的行為。
答案：非法占有
問答題
某單位于2001年1月18日向信用社申請抵押借款500萬元，利率為7.3125%。期限為1年，該抵押人為第三人，抵押金額為800萬元，但該單位貸款到期無償還能力，經(jīng)借款人，貸款人，擔保人三方協(xié)商，以擔保人的抵押物抵償所欠信用社貸款本息，并于2月10日償還，問信用社抵貸資產(chǎn)的取得一般有哪幾種方式，計算出到期本息和？
答案：一般有三種：由借款人、貸款人、擔保人三方協(xié)商并簽訂具有法律效力的協(xié)議書；由仲裁機構(gòu)裁決；人民法院判決。利息分兩段：
單項選擇題
大額支付系統(tǒng)查復社收到查詢信息，最遲不得超過（）向查詢社發(fā)送查復信息。
A.當日營業(yè)時間內(nèi)
B.次日上午
C.次日營業(yè)時間內(nèi)
D.當日上午

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按半年核對的賬務(wù)，對于發(fā)送對賬單的，應(yīng)當分別于7月15日和（）前收回對賬回單。

商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易。重大關(guān)聯(lián)交易是指（）。

福祥便民卡的授信期限原則上為1年，各縣級行社可根據(jù)實際確定各自具體授信期限，最長不超過（）。

會計人員不得代理下列哪些業(yè)務(wù)（）。

動態(tài)口令卡認證方式與數(shù)字證書認證方式相比，（）。

《金融違法行為處罰辦法》所稱金融機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，具體包括下列哪些（）

財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)三方協(xié)議驗證的一般流程是（）。

金融詐騙罪是指以（）為目的，采用虛構(gòu)或隱瞞真相的方式，進行集資、貸款以及票據(jù)、金融憑證、信用證、外匯、出口退稅、保險、有價證券等方面的詐騙活動，數(shù)額較大，應(yīng)依法承擔刑事責任的行為。

大額支付系統(tǒng)查復社收到查詢信息，最遲不得超過（）向查詢社發(fā)送查復信息。

內(nèi)控與合規(guī)稽核監(jiān)察章節(jié)練習(2019.04.30)

按半年核對的賬務(wù)，對于發(fā)送對賬單的，應(yīng)當分別于7月15日和（）前收回對賬回單。

商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易。重大關(guān)聯(lián)交易是指（）。

福祥便民卡的授信期限原則上為1年，各縣級行社可根據(jù)實際確定各自具體授信期限，最長不超過（）。

會計人員不得代理下列哪些業(yè)務(wù)（）。

動態(tài)口令卡認證方式與數(shù)字證書認證方式相比，（）。

《金融違法行為處罰辦法》所稱金融機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，具體包括下列哪些（）

財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)三方協(xié)議驗證的一般流程是（）。

大額支付系統(tǒng)查復社收到查詢信息，最遲不得超過（）向查詢社發(fā)送查復信息。

按半年核對的賬務(wù)，對于發(fā)送對賬單的，應(yīng)當分別于7月15日和（）前收回對賬回單。

商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易。重大關(guān)聯(lián)交易是指（）。

福祥便民卡的授信期限原則上為1年，各縣級行社可根據(jù)實際確定各自具體授信期限，最長不超過（）。

會計人員不得代理下列哪些業(yè)務(wù)（）。

動態(tài)口令卡認證方式與數(shù)字證書認證方式相比，（）。

財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)三方協(xié)議驗證的一般流程是（）。

大額支付系統(tǒng)查復社收到查詢信息，最遲不得超過（）向查詢社發(fā)送查復信息。