多項選擇題

對于下列哪些資料和信息，金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的有關(guān)反洗錢工作信息

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報送（）。

A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關(guān)信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶檔案資料

多項選擇題

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
C.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易

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對于下列哪些資料和信息，金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報送（）。

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。

對于下列哪些資料和信息，金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當按照反洗錢法規(guī)，向中國人民銀行報送（）。

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報送反洗錢監(jiān)測中心的是（）。