多項選擇題

超柜對公銷戶業(yè)務，如出現(xiàn)以下情形，應拒絕辦理業(yè)務：（）。

A.客戶提供的身份證件經核查或鑒定為虛假證件
B.客戶提供的證明文件不在有效期內
C.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在制裁名單中
D.客戶出現(xiàn)在“嚴重違法失信企業(yè)名單”中
E.CCS等級為高風險類的客戶
F.監(jiān)管機構規(guī)定的其他情形

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