某有限責(zé)任公司賬戶交易信息呈現(xiàn)以下特征:
1、交易對(duì)手多為異地客戶;
2、資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出特征明顯且不在乎手續(xù)費(fèi)支出;
3、資金快進(jìn)快出,業(yè)務(wù)均通過網(wǎng)上銀行渠道辦理。
4、賬戶資金交易時(shí)間呈現(xiàn)高度密集,不間斷狀態(tài)。
5、單筆交易金額大部分為百元的整數(shù)倍;每日交易頻繁;
6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對(duì)賬,公司法人電話無法接通,留存地址無該公司經(jīng)營場(chǎng)所。
根據(jù)以上信息,下列說法正確的是()
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經(jīng)營賭博或?yàn)槠滢D(zhuǎn)移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關(guān)的可疑交易行為。