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填空題
在()可控前提下,減輕銀行報送資料等方面負擔,優(yōu)化對銀行服務(wù)。
答案:
風險
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填空題
()負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度,落實客戶身份識別要求,做好可疑交易監(jiān)測工作,防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。
答案:
反洗錢部門
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填空題
()負責做好各項技術(shù)保障工作,組織賬戶管理系統(tǒng)運行維護和系統(tǒng)改造,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和業(yè)務(wù)連續(xù)性。
答案:
科技部門
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