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A.反洗錢法律法規(guī)及賦予培訓(xùn)對(duì)象的責(zé)任和義務(wù)
B.反洗錢境內(nèi)外形勢(shì)和監(jiān)管要求
C.反洗錢內(nèi)控管理制度、工作機(jī)制和職責(zé)分工
D.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告
E.反洗錢政策法規(guī)與管理實(shí)踐
F.反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)分析與操作實(shí)務(wù)

A.監(jiān)管培訓(xùn)
B.內(nèi)部培訓(xùn)
C.外部培訓(xùn)
D.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)