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《關(guān)于規(guī)范部分柜面業(yè)務(wù)操作的通知2019》分行需每季抽查25%營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的賬戶資料,確保全年全覆蓋,每季自查報(bào)告中涉及的賬戶信息需詳細(xì)列出,并如實(shí)描述存在的問題及整改情況。
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《關(guān)于規(guī)范部分柜面業(yè)務(wù)操作的通知2019》各開戶行運(yùn)營主管每季對賬戶管理方面的檢查,每季自查的戶數(shù)比例不得少于30%,確保全年全覆蓋。
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《關(guān)于規(guī)范部分柜面業(yè)務(wù)操作的通知2019》對自助設(shè)備占款履職檢查時(shí),檢查人員應(yīng)目視柜員清點(diǎn)清機(jī)現(xiàn)金,有效保證賬款相符。
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