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單項選擇題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應進行（）。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

你可能感興趣的試題

單項選擇題

營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網(wǎng)點負責人或業(yè)務(wù)主管應認真執(zhí)行（）工作，并嚴格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務(wù)操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。

A.卡把復點
B.抽把復點
C.卡把、抽把復點
D.全面清點

單項選擇題

根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務(wù)實行（），未經(jīng)批準一律不得自行開辦此項業(yè)務(wù)。

A.當?shù)厝诵袌髠渲?br /> B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制

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