多項選擇題

對于以下哪些情況，各級機構應當適度提高交易監(jiān)測的頻率和強度，加強對客戶金融交易活動的跟蹤監(jiān)測和分析排查？（）

A.客戶來自金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布、更新的洗錢和恐怖融資高風險國家或地區(qū)
B.客戶為外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關系人
C.股權或者控制權結構異常復雜的非自然人客戶，或其受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風險國家或者地區(qū)。其中受益所有人是指通過逐層深入明確為最終控制非自然人客戶及交易過程或者最終享有交易利益的自然人
D.洗錢和恐怖融資風險等級為高風險的客戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

需要農(nóng)業(yè)銀行提交大額交易報告的情形包括（）。

A.通過在農(nóng)行境內(nèi)機構開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易
B.通過境外銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易
C.不通過賬戶或者銀行卡在農(nóng)行發(fā)生的大額交易
D.通過境外銀行卡在他行發(fā)生的大額交易

多項選擇題

對各級洗錢風險等級的審核審定權限設置如下表述正確的？（）

A.中低風險等級的下調由營業(yè)機構逐級上報至一級支行客戶管理部門審核，經(jīng)一級支行反洗錢主管部門審定后確定
B.中風險等級的下調由營業(yè)機構逐級上報至二級分行客戶管理部門審核，經(jīng)二級分行反洗錢主管部門審定后確定
C.高風險等級的下調由營業(yè)機構逐級上報至一級分行客戶管理部門審核，經(jīng)一級分行反洗錢主管部門審定后確定
D.客戶風險等級的調整須經(jīng)有權人審核。涉及高風險客戶風險等級調整的，須經(jīng)上級機構逐級審核，由一級分行反洗錢主管部門最終確定

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對于以下哪些情況，各級機構應當適度提高交易監(jiān)測的頻率和強度，加強對客戶金融交易活動的跟蹤監(jiān)測和分析排查？（）

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需要農(nóng)業(yè)銀行提交大額交易報告的情形包括（）。

對各級洗錢風險等級的審核審定權限設置如下表述正確的？（）

對于以下哪些情況，各級機構應當適度提高交易監(jiān)測的頻率和強度，加強對客戶金融交易活動的跟蹤監(jiān)測和分析排查？（）

對各級洗錢風險等級的審核審定權限設置如下表述正確的？（）