A.極高風(fēng)險客戶:每6個月一次B.高風(fēng)險客戶:每12個月一次C.中風(fēng)險客戶:每24個月一次D.中低風(fēng)險及低風(fēng)險客戶:每48個月一次
A.申請人B.出票人C.付款行D.代收行
A.命中監(jiān)控篩查名單,但不違反農(nóng)業(yè)銀行制裁合規(guī)政策B.CCS等級為“高風(fēng)險類”C.交易目的、資金來源等與身份背景及風(fēng)險狀況不一致D.境外人士