A.《金融機構反洗錢規(guī)定》 B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.高級計量法 B.標準法 C.基本指標法 D.內部評級法
A.規(guī)范操作 B.自覺抵制內幕交易 C.遵循公平競爭原則 D.遵守相關法律法規(guī)