A.具有持續(xù)盈利能力,信譽良好,無重大違法違規(guī)記錄;
B.擬設(shè)外商獨資銀行的股東、中外合資銀行的外方股東或者擬設(shè)分行、代表處的外國銀行具有從事國際金融活動的經(jīng)驗;
C.具有有效的反洗錢制度;
D.擬設(shè)外商獨資銀行的股東、中外合資銀行的外方股東或者擬設(shè)分行、代表處的外國銀行受到所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局的有效監(jiān)管,并且其申請經(jīng)所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局同意;