A.在業(yè)務流程中，關聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件。
B.在業(yè)務流程中，通過流程監(jiān)督機制或IT系統(tǒng)預警功能發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向相關部門負責人或機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C.業(yè)務流程或工作部門的負責人，在日常管理監(jiān)督或通過崗位輪換、強制休假等措施發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)向機構負責人報告并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D.在機構組織的檢查或在機構內審（稽核）監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)機構采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
E.在上級機構組織的檢查或在上級機構內審（稽核）監(jiān)察部門檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，責成或會同該機構采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
F.保險機構按照保監(jiān)會或其派出機構的部署，在組織開展全面自查或專項自查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)該機構采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
G.作案嫌疑人迫于內部監(jiān)督檢查、信訪舉報核查、崗位輪換、強制休假等措施的壓力，在作案行為未暴露前，主動向機構坦白交代發(fā)現(xiàn)的案件