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反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。
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中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任,負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
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保險機構(gòu)應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作,間隔一般不超過三年。
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