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中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門,與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
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洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
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金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
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