A.銀行在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易 B.滿足大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)約現(xiàn)金取款 C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易 D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的 B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的 C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的