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多項(xiàng)選擇題

我國(guó)反洗錢(qián)組織體系包括（）。

A.反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)
B.反洗錢(qián)司法部門(mén)
C.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.行業(yè)自律組織

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多項(xiàng)選擇題

按照反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法確認(rèn)的的洗錢(qián)預(yù)防措施有（）。

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.報(bào)告大額交易和可疑交易
C.保存客戶(hù)身份資料和交易信息
D.客戶(hù)身份登記

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱(chēng)的恐怖融資是指下列行為：（）。

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

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