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單項選擇題

金額在5，000（含）元以上的表內(nèi)業(yè)務(wù)內(nèi)部記賬憑證應(yīng)由（）審批。

A.業(yè)務(wù)主辦
B.業(yè)務(wù)主管
C.網(wǎng)點負責人
D.支行分管行長

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單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，必須出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣

單項選擇題

當法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)時，應(yīng)當報告大額交易。

A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5

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