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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易外幣等值()(含)美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn),應(yīng)報送大額交易報告。
A.1萬
B.2萬
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單項選擇題
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng),及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
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反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。
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