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反洗錢監(jiān)控系統中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作,由()負責。
A.反洗錢業(yè)務操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員
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()是金融機構打擊洗錢活動的基礎工作。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內控機制
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可疑報告甄別時,甄別狀態(tài)應選擇()
A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部
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