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A.對于須提供有效身份證件的業(yè)務，由他人代理辦理時，應同時提供代理人和被代理人有效身份證件原件，并登記代理人證件信息和聯(lián)系方式，符合聯(lián)網核查條件的應聯(lián)網核查并留存影像件。其他有效身份證件及證明材料應留存復印件。
B.對于代理辦理單筆5萬元以下現(xiàn)金取款業(yè)務，須在系統(tǒng)中登記代理人證件信息；對于代理辦理單筆50萬元以下的轉賬取款，須提供代理人有效身份證件原件，并在系統(tǒng)中登記代理人證件信息。
C."居住在中國境內16周歲（不含）以下的中國公民，辦理開戶、存取款（人民幣單筆1萬元（含）以上現(xiàn)金取款或5萬元（含）以上轉賬取款業(yè)務）、掛失等需要出示身份證件的業(yè)務，應由監(jiān)護人代理辦理，視同本人辦理。由監(jiān)護人辦理的，還應提供監(jiān)護人有效身份證件和監(jiān)護證明（戶口簿、出生證明等），并留存其復印件或影印件。"
D."支控方式中含“憑證件”取款時應要求客戶提供有效身份證件，不允許代理。"

A.從單折紙質及印刷方面，審查單折底紋水印等防偽暗記是否清晰，單折紙張厚度、光滑度、彈性是否正常
B.單折憑證號處有無挖補、擦涂、變色等變造痕跡
C.單折印刷圖案花紋、色彩是否存在異常
D.從單折內容方面，審查打印的內容是否為銀行常用字體，是針式還是噴墨、激光打印機打印，能否看到打印的凹痕，有無復印的嫌疑等