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對(duì)于已發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為的單位客戶,運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)將該單位信息錄入風(fēng)險(xiǎn)證件,并在遭遇中寫明“已于XXXX年XX月XX日簽發(fā)空頭支票”,后續(xù)仍有簽發(fā)空頭支票行為的,無(wú)需再次登記。
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單位客戶辦理法人/負(fù)責(zé)人或股東變更業(yè)務(wù)時(shí),運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理完成客戶身份重新識(shí)別工作。如受益所有人發(fā)生變更的,客戶經(jīng)理應(yīng)提交加強(qiáng)型盡職調(diào)查表以及新的受益所有人識(shí)別信息表至柜面;如受益所有人未發(fā)生變更,客戶經(jīng)理仍需提供加強(qiáng)型盡職調(diào)查,方可辦理變更業(yè)務(wù)。
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進(jìn)口信用證保證金幣種自動(dòng)轉(zhuǎn)換是指在進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)存續(xù)期間,在符合外部監(jiān)管規(guī)定前提下,客戶經(jīng)理根據(jù)客戶申請(qǐng)?jiān)贑VM系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)項(xiàng)下保證金幣種轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)保證金解凍支取、幣種轉(zhuǎn)換、存入凍結(jié)等多場(chǎng)景流程及賬務(wù)直通。
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