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A.客戶賬戶開立與對(duì)賬相分離
B.上門對(duì)賬與所經(jīng)辦業(yè)務(wù)相分離
C.對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò)的查核工作不返原崗處理
D.賬務(wù)核算/金融交易與對(duì)賬相分離

A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估（RACA）針對(duì)發(fā)生過(guò)損失來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析
B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）通過(guò)及時(shí)觀測(cè)反映當(dāng)前情況的指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控
C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）通過(guò)搜集過(guò)去發(fā)生的損失事件來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審視、分析和總結(jié)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理三大工具，分別從未來(lái)、現(xiàn)在、過(guò)去的完整視角對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理