你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

按照省行現(xiàn)行對BGL賬戶監(jiān)控的方法有（）

A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時(shí)，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運(yùn)營監(jiān)控服務(wù)平臺(tái)每天查詢賬戶掛賬時(shí)間，對于超過合理掛賬期限的資金及時(shí)轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機(jī)構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時(shí)，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時(shí)查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報(bào)表，與BGL賬戶余額進(jìn)行核對，確保賬賬相符

多項(xiàng)選擇題

按照國際結(jié)算業(yè)務(wù)管理要求，保證金賬戶禁止使用范圍包括（）

A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財(cái)?shù)?br /> D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)

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八項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險(xiǎn)“三大根源”為（）。

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按照省行現(xiàn)行對BGL賬戶監(jiān)控的方法有（）

按照國際結(jié)算業(yè)務(wù)管理要求，保證金賬戶禁止使用范圍包括（）

八項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險(xiǎn)“三大根源”為（）。

按照國際結(jié)算業(yè)務(wù)管理要求，保證金賬戶禁止使用范圍包括（）