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單項(xiàng)選擇題

BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是（）。

A.核對(duì)原始憑證與交易單據(jù)，營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490交易監(jiān)控所在機(jī)構(gòu)9991余額是否為零
B.核對(duì)8321匯出交易清單余額是否為零
C.利用CORONA銷(xiāo)賬系統(tǒng)進(jìn)行事后核銷(xiāo)監(jiān)控

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單項(xiàng)選擇題

BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶(hù)信息在開(kāi)立客戶(hù)號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

A.聯(lián)合國(guó)和中國(guó)公安部
B.美國(guó)OFAC
C.歐盟
D.全球

單項(xiàng)選擇題

BANCS發(fā)生錯(cuò)賬，需調(diào)增或調(diào)減存款賬戶(hù)時(shí)，經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中可選擇（）交易碼進(jìn)行調(diào)整。

A.29990
B.1042
C.20000
D.1092

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BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是（）。

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BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶(hù)信息在開(kāi)立客戶(hù)號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

BANCS發(fā)生錯(cuò)賬，需調(diào)增或調(diào)減存款賬戶(hù)時(shí)，經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中可選擇（）交易碼進(jìn)行調(diào)整。

BANCS系統(tǒng)國(guó)際匯款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，下列屬于前臺(tái)柜員監(jiān)控的范圍是（）。

BANCS系統(tǒng)個(gè)人外籍客戶(hù)信息在開(kāi)立客戶(hù)號(hào)前送AMLMAS系統(tǒng)進(jìn)行（）的制裁名單檢索。

BANCS發(fā)生錯(cuò)賬，需調(diào)增或調(diào)減存款賬戶(hù)時(shí)，經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中可選擇（）交易碼進(jìn)行調(diào)整。